В Киеве в офисе WebMoney 11 июня сотрудниками налоговой милиции был проведен обыск. Результатом обыска стало изъятие компьютерной техники, которая обеспечивала текущую деятельность данной системы электронных платежей. По заявлению
пресс-службы Министерства доходов и сборов произошла ликвидация незаконной схемы электронных платежей, осуществлявшихся с помощью платежной системы WebMoney. Представители WebMoney, напротив, называют действия налоговой
милиции безосновательными и незаконными.
Со слов начальника пресс-службы WebMoney Маргариты Ормоцадзе, произошла внеочередная проверка со стороны силовиков и в данный момент компания пытается выяснить все обстоятельства произошедшего. Во время следственных действий
изъято оборудование, используемое в целях тестирования и отработки новых технологий компании WebMoney в Украине. Напомним, что ранее в офисе компании налоговая инспекция проводила плановые проверки, не выявившие никаких
нарушений со стороны компании. В соответствии с требованиями НБУ WebMoney подали правила системы на согласование регулятору и в текущий момент ожидают осуществления данной процедуры. По заверениям пресс-службы WebMoney
платежная система на сегодня работает в своем штатном режиме, какие-либо неудобства для клиентов отсутствуют. Вместе с этим, до момента публикации официальной позиции компании в WebMoney от каких-либо подробных комментариев
отказываются.
В свою очередь, пресс-служба Министерства доходов и сборов сообщила, что сотрудниками отдела финансовых расследований был выявлен ряд значительных нарушений в работе ООО, выступающего гарантом деятельности системы электронных
платежей "WebMoney Transfer" в Украине. Работники министерства установили, что правила деятельности данной платежной системы не прошли согласование с НБУ.
Министерства доходов и сборов сообщило, что при обыске изъято большое количество компьютерной техники, обеспечивавшей деятельность платежной системы. Сейчас на банковских счетах предприятий, входивших в систему WebMoney, заблокировано
свыше 60 млн. грн. Следствие продолжается. По его завершению материалы передадут в суд с целью принятия решения в отношении организаторов данной преступной схемы.
При этом сотрудники киевского главка налоговой милиции участия в обыске не принимали.
На сегодня НБУ согласовал правила работы лишь трех систем электронных платежей: Макси, ГлобалМани и Monexy. Яндекс.деньги и WebMoney по
заявлению НБУ работают в Украине незаконно.
