У Києві в офісі WebMoney 11 червня співробітниками податкової міліції було проведено обшук. Результатом обшуку стало вилучення комп'ютерної техніки, яка забезпечувала поточну діяльність даної системи електронних платежів. За заявою
прес-служби Міністерства доходів і зборів відбулася ліквідація незаконної схеми електронних платежів, що здійснювалися за допомогою платіжної системи WebMoney. Представники WebMoney, навпаки, називають дії податкової міліції безпідставними
та незаконними.
Зі слів начальника прес-служби WebMoney Маргарити Ормоцадзе, сталася позачергова перевірка з боку силовиків і в даний момент компанія намагається з'ясувати всі обставини події. Під час слідчих дій вилучено обладнання, що використовується
з метою тестування і відпрацювання нових технологій компанії WebMoney в Україні. Нагадаємо, що раніше в офісі компанії податкова інспекція проводила планові перевірки, які не виявили жодних порушень з боку компанії. Відповідно
до вимог НБУ WebMoney подали правила системи на узгодження регулятору і в поточний момент очікують здійснення даної процедури. За запевненням прес-служби WebMoney платіжна система на сьогодні працює у своєму штатному режимі,
будь-які незручності для клієнтів відсутні. Разом з цим, до моменту публікації офіційної позиції компанії в WebMoney від будь-яких докладних коментарів відмовляються.
У свою чергу, прес-служба Міністерства доходів і зборів повідомила, що співробітниками відділу фінансових розслідувань було виявлено ряд значних порушень у роботі ТОВ, виступаючого гарантом діяльності системи електронних платежів
"WebMoney Transfer" в Україні. Працівники міністерства встановили, що правила діяльності даної платіжної системи не пройшли узгодження з НБУ.
Міністерства доходів і зборів повідомило, що при обшуку вилучено велику кількість комп'ютерної техніки, що забезпечувала діяльність платіжної системи. Зараз на банківських рахунках підприємств, що входили в систему WebMoney, заблоковано
понад 60 млн. грн. Слідство триває. По його завершенню матеріали передадуть до суду з метою прийняття рішення щодо організаторів даної злочинної схеми.
При цьому співробітники київського главку податкової міліції участі в обшуку не приймали.
На сьогодні НБУ погодив правила роботи лише трьох систем електронних платежів: Максі, ГлобалМані і Monexy. Яндекс.гроші і WebMoney за заявою НБУ працюють в Україні незаконно.
